檢察院緊盯自貿(mào)區(qū)：近兩月暫未發(fā)現(xiàn)洗錢、恐怖融資
時(shí)間：2014-09-01
上海自貿(mào)區(qū)力推金融創(chuàng)新的同時(shí)，也在強(qiáng)化監(jiān)管網(wǎng)。
8月27日，上海市檢察機(jī)關(guān)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽署“加強(qiáng)中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金融法治保障合作備忘錄”。根據(jù)這一備忘錄，上海市的檢察機(jī)關(guān)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，將在既有的金融檢察聯(lián)席會(huì)議基礎(chǔ)上，定期重點(diǎn)交換洗錢、逃匯等在上海自貿(mào)區(qū)金融制度創(chuàng)新過(guò)程中易發(fā)的金融違法犯罪情況。
據(jù)東方衛(wèi)視當(dāng)天報(bào)道，上海市檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，上海自貿(mào)區(qū)自由貿(mào)易（FT）賬戶開(kāi)通兩個(gè)月以來(lái)，暫時(shí)還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)洗錢、恐怖融資、騙取出口退稅等刑事犯罪，但對(duì)自貿(mào)區(qū)內(nèi)金融違法犯罪的新情況和新動(dòng)向，必須加強(qiáng)會(huì)商研究。
今年6月，上海首批7家金融機(jī)構(gòu)正式啟動(dòng)自由貿(mào)易賬戶業(yè)務(wù)，為自貿(mào)區(qū)內(nèi)操作投融資匯兌創(chuàng)新業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。這也被視為自貿(mào)區(qū)金改邁入新階段。與之相配套的監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范舉措，尤其是反洗錢和反恐怖融資的措施要求，則在2月份已經(jīng)出臺(tái)。
“在帶來(lái)經(jīng)濟(jì)自由度的同時(shí)，對(duì)不法分子也會(huì)是機(jī)會(huì)，所以我們必須未雨綢繆，盡早地與一行三會(huì)形成一種系統(tǒng)性的金融風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制?！鄙虾Ｊ袡z察院派駐自貿(mào)區(qū)檢察室主任朱毅敏8月27日說(shuō)。
出席當(dāng)天簽約儀式的，除了上海市檢察院相關(guān)負(fù)責(zé)人，還有中國(guó)人民銀行上?？偛俊⒅袊?guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局、中國(guó)保監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局負(fù)責(zé)人。
上海金融檢察聯(lián)席會(huì)議制度自2013年5月啟動(dòng)，彼時(shí)上海自貿(mào)區(qū)尚未掛牌。
按當(dāng)時(shí)公布的上海金融檢察白皮書：2012年，上海市檢察機(jī)關(guān)共受理金融犯罪審查逮捕案件849件1188人，審查起訴案件2490件3381人，比2011年增長(zhǎng)了78.5%；在刑事犯罪中比重也不斷提高，由2009年的4.5%逐步提升至2012年的7.5%。
在這些案件中，信用卡詐騙犯罪仍居首位，占金融犯罪案件的79.1%；非法經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)案件增長(zhǎng)迅速，占金融犯罪案件的8.2%。
