檢察院緊盯自貿(mào)區(qū)：近兩月暫未發(fā)現(xiàn)洗錢、恐怖融資
時間：2014-09-01
上海自貿(mào)區(qū)力推金融創(chuàng)新的同時，也在強化監(jiān)管網(wǎng)。
8月27日，上海市檢察機關與金融監(jiān)管機構簽署“加強中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)金融法治保障合作備忘錄”。根據(jù)這一備忘錄，上海市的檢察機關與金融監(jiān)管機構，將在既有的金融檢察聯(lián)席會議基礎上，定期重點交換洗錢、逃匯等在上海自貿(mào)區(qū)金融制度創(chuàng)新過程中易發(fā)的金融違法犯罪情況。
據(jù)東方衛(wèi)視當天報道，上海市檢察院相關負責人介紹，上海自貿(mào)區(qū)自由貿(mào)易（FT）賬戶開通兩個月以來，暫時還沒有發(fā)現(xiàn)洗錢、恐怖融資、騙取出口退稅等刑事犯罪，但對自貿(mào)區(qū)內(nèi)金融違法犯罪的新情況和新動向，必須加強會商研究。
今年6月，上海首批7家金融機構正式啟動自由貿(mào)易賬戶業(yè)務，為自貿(mào)區(qū)內(nèi)操作投融資匯兌創(chuàng)新業(yè)務奠定基礎。這也被視為自貿(mào)區(qū)金改邁入新階段。與之相配套的監(jiān)管和風險防范舉措，尤其是反洗錢和反恐怖融資的措施要求，則在2月份已經(jīng)出臺。
“在帶來經(jīng)濟自由度的同時，對不法分子也會是機會，所以我們必須未雨綢繆，盡早地與一行三會形成一種系統(tǒng)性的金融風險防范機制?！鄙虾Ｊ袡z察院派駐自貿(mào)區(qū)檢察室主任朱毅敏8月27日說。
出席當天簽約儀式的，除了上海市檢察院相關負責人，還有中國人民銀行上?？偛?、中國銀監(jiān)會上海監(jiān)管局、中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局、中國保監(jiān)會上海監(jiān)管局負責人。
上海金融檢察聯(lián)席會議制度自2013年5月啟動，彼時上海自貿(mào)區(qū)尚未掛牌。
按當時公布的上海金融檢察白皮書：2012年，上海市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件849件1188人，審查起訴案件2490件3381人，比2011年增長了78.5%；在刑事犯罪中比重也不斷提高，由2009年的4.5%逐步提升至2012年的7.5%。
在這些案件中，信用卡詐騙犯罪仍居首位，占金融犯罪案件的79.1%；非法經(jīng)營金融業(yè)務案件增長迅速，占金融犯罪案件的8.2%。
